В центре судебного противостояния между финансовым гигантом Capital One Financial и Trump Organization всплыли крайне серьезные обвинения. Банк, выступая в защиту своего решения закрыть счета бизнес-империи Дональда Трампа, прямо заявил: причиной послужили подозрения в нарушениях, связанных с отмыванием денег. Как сообщает Reuters, это первый случай, когда крупный банк официально публично связал свои опасения с деятельностью семейного бизнеса экс-президента США.
Сейчас Capital One всеми силами пытается добиться отклонения иска, поданного представителями Trump Organization. В своем ходатайстве банк настаивает, что обвинения в предвзятом отказе в обслуживании не имеют под собой оснований. По версии финансовых аналитиков банка, решение о прекращении отношений не было спонтанным. Напротив, это итог многомесячного изнурительного процесса, в ходе которого специалисты по борьбе с отмыванием денег (БОД) провели тщательную проверку всех операций на соответствие внутренним регламентам и государственным нормативам.
История конфликта уходит корнями в март 20кре1 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, принадлежащих Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с тяжелой артиллерией: они обвинили банк в политической мотивированности. По версии истцов, закрытие счетов стало попыткой Capital One сыграть на политической повестке и извлечь выгоду из общественного резонанса, возникшего после январских беспорядков у Капитолия. В ответ на это банк называет подобные утверждения «ошибочными» и заявляет, что обвинения строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что это не первый юридический эпизод, связывающий семьи Трампа с банковским сектором. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал судебную тяжбу, в которой Дональд Трамп и его родственники пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
Конфликт вокруг финансовых потоков Trump Organization имеет и иную, уголовную подоплеку. Напомним, что в июле 2021 года прокуратура Манхэттена предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, фальсификацию документов и преступный сговор. Теперь же основная битва разворачивается в плоскости банковского комплаенса и политической нейтральности финансового института.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:47 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, проверка, счета
