Пока мировые регуляторы пытаются затянуть петлю санкций вокруг Тегерана, иранские финансовые структуры нашли изящный и крайне прибыльный способ обхода ограничений. По данным масштабного расследования Reuters, в самом сердце Дубая развернулась гигантская схема по перекачке колоссальных сумм. Речь идет о сети нелегальных онлайн-казино, через которую в криптовалюте проходят миллиарды долларов, предназначенные для обхода американского эмбарго.
В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира расположилась в весьма невзрачном месте: офис компании находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов Дубая. Возглавляет этот механизм иранский экспатриант Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают воображение: только с мая 2024 года оборот через эту площадку превысил отметку в 4 миллиарда долларов.
Клиентская база Shelbit — это не случайные игроки, а четко выстроенная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов азартного жанра. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительственными кругами Тегерана трудно игнореровать. Один из них, Саша Собхани, ведет роскошный образ жизни в мадридском особняке, другой — Пуян Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое фигурантов уже имели судимости в Иране за организацию незаконных азартных игр, которые в Исламской Республике строго запрещены.
Схема выглядит пугающе прозрачной для экспертов. Расследование показывает, что Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, использует криптокошельки, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и проводит транзакции через иранскую биржу Nobitex. Последнюю США уже внесли в санкционный список после того, как выяснилось, что она тесно связана с иранским правительством.
Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты не сомневаются в происхождении денег. Крупнейшие игорные ресурсы сети уже несколько лет находятся под влиянием корпуса. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло не менее 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов — от операций по майнингу, средства от которых маскируются через цепочку промежуточных кошельков.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс.
Реакция властей Дубая уже последовала. Регулятор виртуальных активов (VARA) инициило расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, заявив, что риски этой деятельности выходят далеко за рамки обычного нарушения прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США подтвердили, что крайне серьезно относятся к этим фактам.
Судьба ключевых участников схемы также напоминает шпионский триллер. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце марта 2026 года. Власти ОАЭ предъявили ему обвинения в финансировании иранских группировок, которые он категорически отрицает. После 35 дней заключения его депортировали из страны, конфисковав активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После периода пребывания в роскошном отеле Гонконга в июле 2026 года Мохтари объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети затихли.
Эта история — лишь часть масштабной картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из семьи Харрази (выступающие под фамилией Агамир) являются создателями Nobitex — узла, через который проходит огромная часть параллельной финансовой системы Ирана. Nobitex заявляет о 11 миллионах пользователей, что составляет более 10% населения страны. Масштабы поражают: в 2022 году крупнейшая криптобиржа мира Binance перевела через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить санкции США.
Под ударом оказались и мировые финансовые гиганты. Согласно документам, переданным в Минфин США, пять крупнейших банков мира — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — могут стать объектами проверок на предмет причастности к отмыванию иранских средств. Напомним, что американские санкции — это не просто символические ограничения, а жесткое финансовое эмбарго, направленное на блокировку экспорта нефти и изоляцию Ирана от мировой экономики. Однако, как показывает практика, теневые криптовалютные сети находят способы пробить даже самую мощную финансовую оборону.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:24 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, дубай, криптовалюта, казино
