В самом сердце деловой Москвы размотали целую сеть подпольных криптообменников. В бизнес-центре «Москва-Сити» правоохранители задержали более 20 человек, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, участвовали в схеме по легализации средств, похищенных телефонными мошенниками.
Спецслужбы ликвидировали сразу девять незарегистрированных пунктов обмена криптовалют. Как выяснилось в ходе расследования, именно через эту инфраструктуру украинские колл-центры отмывали деньги, выманенные у российских граждан. Схема работала цинично: людей — зачастую пенсионеров, находящихся под психологическим давлением преступников — убеждали продать криптовалюту, после чего активы мгновенно уходили на счета украинских кураторов.
Для обеспечения работы этой «машины» из российских регионов дистанционно вербовали молодежь. Искали тех, кто грезит легкими деньгами и не обладает достаточными знаниями в сфере финансовой безопасности. В задержанных оказались и совсем молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они выступали в роли курьеров: забирали наличные у обманутых жертв и доставляли их в обменники для последующего вывода средств за границу.
Материал дополняется.
