Банк России выявил использование более двух тысяч нелегальных криптокошельков с общим объемом средств свыше одного миллиарда рублей. Регулятор передал данные о подозрительных транзакциях в правоохранительные органы для борьбы с теневым сегментом рынка.
Рост незаконных транзакций в цифровой среде вынудил Банк России активизировать борьбу с теневым сегментом рынка. В результате масштабных проверок регулятор обнаружил, что за первые шесть месяцев текущего года объем средств, осевших на нелегальных криптокошельках, перевалил за отметку в 1 миллиард рублей.
Чтобы пресечь подобные схемы, Центробанк передал сведения о 2,6 тысячах подозрительных адресов в распоряжение силовых структур. Эти данные теперь интегрированы в общую систему, которая позволяет банкам и правоохранителям проводить глубокие финансовые расследования и оценивать риски клиентов в рамках процедур цифрового комплаенса.
Видео для новости
