Громкое уголовное дело, получившее в прессе название «дело брокеров», обретает новые подробности. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко пошла на сделку со следствием: как сообщают источники РБК в правоохранительных органах, обвиняемая полностью признала свою вину. Она не только подтвердила причастность к преступлению, но и дала показания, раскрывающие обстоятельства хищения и имена других участников преступной схемы.
Речь идет о колоссальных суммах. Согласно предъявленному обвинению, в результате мошеннических действий было похищено около 30 миллионов акций ПАО «МТС». Рыночная стоимость этого пакета оценивается как минимум в 7,1 миллиарда рублей.
Предыстория дела уходит корнями в май этого года. Уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено управлением ФСБ еще 20 мая, однако изначально фигуранты не были установлены. Следствие полагает, что преступная группа использовало обманные механизмы, чтобы завладеть ценными бумагами, принадлежащими потерпевшему.
Важным юридическим нюансом является сам предмет хищения. В постановлении о возбуждении дела фигурируют именно акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). По информации источников, такая тонкая юридическая формулировка продиктована процессом делистинга российских расписок. После вступления в силу новых законов компания начала закрытие программы ADR, предоставив держателям право обменять одну расписку на две обыкновенные акции. Однако позже процедура конвертации была прекращена, а те акции, которые не успели вовремя забрать, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этой зоне правовой неопределенности, по версии следствия, и разыгралась драма.
Список обвиняемых в деле продолжает расти. Юлия Хандошко была задержана в конце мая, а 29 мая суд отправил её под арест. Вместе с ней в одной лодке оказались и другие участники: генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин (также задержан в конце мая), а также еще трое сотрудников Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что не все фигуранты согласны с обвинением — в частности, Седушкин свою вину отрицает.
Сама Хандошко в июле опубликовала открытое письмо, в котором попыталась защитить свою репутацию. Она категорически не согласна с тем, что операции с американскими депозитарными расписками, которые она и её клиенты проводили, были незаконными. По её мнению, все сделки полностью соответствовали рыночной практике, сложившейся в тот период.
На данный момент официальные представители МТС воздерживаются от комментариев. За разъяснениями РБК обращалось в ЦОС ФСБ и к адвокату Хандошко Руслану Якупову, однако ответа пока не последовало. Дело продолжает оставаться одним из самых резонансных финансовых преступлений текущего года.
