Иллюзия полной скрытности в сфере цифровых финансов постепенно исчезает. Как отметил Николай Заглуздкин, возглавляющий проект «РБК-Крипто», анонимность в криптоиндустрии — явление неоднозначное и применимое далеко не к каждой операции. Главная уязвимость кроется в использовании централизованных площадок. Как только инвестор проходит процедуру KYC («знай своего клиента») и пополняет баланс биржи со своего скрытого кошелька, прямая связь между личностью пользователя и его транзакциями становится очевидной для администрации платформы.
Сегодня крупные криптобиржи фактически превратились в подобие традиционных банков, аккумулируя огромные массивы персональных данных. Именно эта прозрачность позволяет правоохранительным органам расследовать случаи киберпреступлений, кражи активов и отмывания доходов. Тем не менее преступники часто обходят эти механизмы, предпочитая децентрализованные инструменты, что существенно затрудняет раскрытие подобных правонарушений.
