Масштабная финансовая афера с использованием симуляторов торговли завершилась пресечением деятельности преступной группы в Республике Саха (Якутия). По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк в ее телеграм-канале, жертвами махинаций стали не менее 117 жителей региона, а общий масштаб потерь превысил 109 млн рублей.
Механизм обмана строился на использовании поддельной онлайн-платформы, которая имитировала реальные операции на валютном рынке. У данного ресурса отсутствовала необходимая лицензия, из-за чего Банк России ранее включил его в черный список. Чтобы войти в доверие к пользователям, преступники использовали специальные программы-симуляторы: они создавали иллюзию прибыльных сделок, побуждая людей инвестировать средства. Зачастую жертвы вкладывали не собственные накопления, а деньги, взятые в кредит. Все полученные от граждан финансы моментально выводились на подконтрольные злоумышленникам криптокошельки.
Особую роль в реализации схемы играл руководитель якутского подразделения организации. Он тесно взаимодействовал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали клиентам — зачастую людям без стабильного заработка — оформлять займы для последующего «инвестирования».
Ликвидация этой преступной структуры стала возможной благодаря совместным усилиям Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, МВД Республики Саха (Якутия) и регионального Управления ФСБ России. В ходе следственных действий удалось добиться ареста активов подозреваемых на сумму более 31 млн рублей; в этот перечень вошли автомобили, объекты недвижимости и земельные участки.
На текущий момент по делу директора якутского подразделения предварительное расследование уже завершено, и материалы переданы на рассмотрение в суд. В отношении остальных участников преступного сообщества, включая организаторов группы, следственные мероприятия продолжаются.
